ムンバイ ニュース: CBI ブックス物流会社、取締役ら 21 Cr デフォルト訴訟

 

同庁は、刑事共謀、詐欺および財産引渡しの不誠実な誘導、背任および刑事的違法行為の容疑で事件を登録した。

ムンバイ： 中央捜査局（CBI）は、IDBI銀行に2,148億ルピーの損失を与えた疑いで、物流会社とそのプロモーターおよび取締役を告訴した。同庁は、インド刑法および汚職防止法に基づく刑事共謀、詐欺および不誠実な財産引渡しの誘導、背任および刑事的違法行為の容疑で事件を登録した。

IDBI銀行GMが苦情を申し立てる

CBI 関係者によると、2023 年 9 月 9 日付の書面による訴状が、ムンバイの IDBI 銀行のゼネラルマネジャーであるシプラ・ティワリ氏から受領され、ボパールに事務所を構える同社、そのプロモーター、取締役などが犯罪行為に及んだと主張している。 IDBI銀行を騙す共謀、および当該犯罪的陰謀に従って、被告は不正行為、背任、資金流用、関連/姉妹間の循環取引、収支帳簿の虚偽表示を行うことにより、認可された信用枠を不正利用した。彼らは、2010年から2016年にかけてIDBI銀行に合計214億8000万ルピーの不当な損失を引き起こし、それに相当する利益を自分たちに与えたとされている。

「さらに、申立銀行は、告訴状の中で、当該詐欺に対する未知の公務員およびその他の者の役割、関与を調査するよう要請した。不正は、フォレンジック監査人が提出した最終フォレンジック監査報告書に基づいて判明した。フォレンジック監査は、2010 年 11 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日までの期間に実施されました。フォレンジック監査人の調査結果を考慮して、同社の口座は 2022 年 10 月 25 日に IDBI 銀行によって詐欺であると宣言され、金融機関に報告されました。打点は2022年10月29日だ」と関係者は語った。